آخرین اخبار
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
فرهنگی
اجتماعی
سلامت
وبگردی
عکس
فیلم
سبک زندگی
آگهی
VISTA
سه شنبه, ۱۵ خرداد, ۱۴۰۳ /
4 June, 2024
مبارزه با پول شویی
تقدیر از اقدامهای اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
در چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از اقدامهای ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر شد.
۲ روز قبل / سایت جوان آنلاین / اقتصادی /
تروریسم
/
پولشویی
شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
عملکرد مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ / سایت پارسینه / اقتصادی /
پول
/
تروریسم
رائفی پور از تاسیس موسسه خیریه چگونه به ایستگاه سیاست رسید؟ چگونه به سمت فساد مالی رفت ؟
در نتیجهگیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانکها به این موضوع مهم اشاره شده که مؤسسه مصاف نوعی پولشویی از حسابهای حقوقی خود انجام داده است.
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ / سایت خبرآنلاین / سیاسی /
رائفی پور
پولهای میلیاردی واریز شده به حساب خواهر و پدر رائفی پور /واریز جمعا ۳۷ میلیارد تومان به حساب ۹۲ نفر /موسسه مصاف در چند بانک حساب دارد؟
بر اساس گزارش ارائهشده به دادستانی تهران موسسه مصاف ۴ حساب رسمی نیز در سه بانک صادرات، ملی و سپه داشته که با درج عنوان جمعآوری نذورات و هدایا افتتاحشده است. بررسی تراکنشهای موسسه مصاف در شمارهحساب بانک صادرات تحت عنوان نذورات مردمی نزدیک به ۵۰ میلیارد …
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ / سایت خبرآنلاین / سیاسی /
رائفی پور
/
اصولگرایان
ادعاهای جدید رائفی پور درباره لو رفتن تراکنش ۱۰۰ میلیاردی موسسه مصاف /چرا باید در شب دور دوم انتخابات منتشر شود؟/گفته اند «خسن و خسین دختران معاویه»
رائفیپور در خصوص شفاف سازی حساب مالی خود گفت: گفته اند، «خسن و خسین دختران معاویه»! در حالی که نه خسن و خسین بودند، و نه دختر؛ بلکه پسر و بچههای امیرالمومنین بودند! ۱۰۰ میلیارد را چطور بیان کردند؟ اصلا اعداد این نیست و مخدوش است.
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ / سایت خبرآنلاین / سیاسی /
رائفی پور
حملات بدون وقفه جلیل محبی به رائفی پور /کاری به آستین کوتاه و شلوارک نداشته باشید /درخواست مناظره کردم اما نپذیرفت /دنبال آتو هستند
جلیل محبی در تازه ترین توئیت خود گفت که از رائفی پور درخواست مناظره کرده و او رد کرده است.
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ / سایت خبرآنلاین / سیاسی /
جلیل محبی
/
رائفی پور
ببینید | افشای اسناد تخلف رائفیپور / جلیل محبی: باید به جرم پولشویی تا ۵ سال زندانی شود
جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگو با علی علیزاده گفت: اسناد تخلف رائفیپور نزد جریان مخالف قالیباف در مجلس است و این اسناد را از نمایندگانی دریافت کرده است که طی ۴ سال گذشته کاملا مقابل قالیباف بودند و با او مشکل داشتند. طبق …
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ / سایت خبرآنلاین / فیلم /
رائفی پور
/
روحانیت
ادعای جنجالی عبدالرضا داوری درباره افشاگر سیسمونی گیت /واریز 729 میلیون تومان به حساب دختر سه ساله صحت دارد؟
مشاور پیشین محمود احمدی نژاد با انتشار توئیتی اعلام کرد که وحید اشتری در مراحل مختلف ۷۲۹ میلیون تومان به حساب فرزند وحید اشتری واریز شده است.
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ / سایت خبرآنلاین / سیاسی /
پول
/
اختلاس
لزوم اصلاح فضای کسبوکار بانکی
به گزارش هم میهن آنلاین، در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم امیرحسین امین آزاد مدیر کل اسبق مبارزه با پول شویی بانک مرکزی، آمده
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ / سایت هم میهن / اقتصادی /
کسب و کار
برگزاری اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس
ایسنا: اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری …
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ / روزنامه دنیای اقتصاد / اقتصادی /
پولشویی
/
بریکس
ببینید | لحظه اعلام دستگیری داوود هزینه در تلویزیون رسمی ترکیه
ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) را تایید کرد. وی به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت. پلیس ترکیه طی عملیاتی با نام قفس تاکنون ۶۰ متهم را بازداشت کرده است. وی احتمالا به ایران تحویل داده میشود. / ATV
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ / سایت خبرآنلاین / فیلم /
ترکیه
/
پلیس
رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفتوگو کردند. جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آمادگی دارد تا این نوع مناسبات را در …
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ / روزنامه دنیای اقتصاد / اقتصادی /
ایران
/
برزیل
نگاهی بر ارزیابی ملی پولشویی
در هفته گذشته در رسانهها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی میاندازیم به جایگاه رویکرد ریسکمحور و این سند در استانداردها و رویههای بینالمللی مبارزه با پولشویی.
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ / سایت اقتصادنیوز / اقتصادی /
پولشویی
/
بانکداری دولتی
پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای اعضای بریکس
ایجاد نظام پیامرسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبهبندی اعتباری بینالمللی برای اعضا در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت. معاون امور بینالملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد …
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ / روزنامه دنیای اقتصاد / اقتصادی /
بانک مرکزی
/
بریکس
هشدار درمورد رمزارزها/تراکنش های رمزارزی پولشویی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه میکنیم.
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ / سایت خبرآنلاین / اقتصادی /
رمز ارز
خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF
گروه ویژه اقدام مالی، FATF، روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است. امارات و به ویژه دُبی، قطب بزرگ بانکها و صندوقهای مالی در خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ به دلیل خطرات پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری …
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ / روزنامه دنیای اقتصاد / اقتصادی /
fatf
/
فهرست خاکستری
امارات فهرست خاکستری FATF را ترک کرد/ دوبی از سرنوشت تلخ پاناما عبرت میگیرد؟
اقتصادنیوز: گروه ویژه اقدام مالی در شامگاه جمعه ضمن برجسته کردن تلاشهای امارات برای مبارزه با پولشویی، اعلام کرد این کشور از فهرست خاکستری افایتیاف خارج شده است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ / سایت اقتصادنیوز / ... /
FATF
/
اف ای تی اف FATF
دستاورد تازه دولت سیزدهم/ FATF باز هم ایران را از لیست سیاه خارج نکرد
به رغم ارسال گزارش از سوی دولت، ایران در فهرست سیاه (کشورهای غیرهمکار) باقی ماند و کماکان موضوع اقدامات تقابلی خواهد بود.
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ / سایت خبرآنلاین / سیاسی /
اف ای تی اف FATF
/
تحریم
افزایش نظارت بر پولشویی در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی …
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ / روزنامه دنیای اقتصاد / اقتصادی /
پول شویی
/
درآمد مشکوک
بعد از میلاد حاتمی، مسعود ترکیبی هم در ترکیه بازداشت و تحویل ایران شد/ عکس
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد «مسعود ترکیبی» صاحبان یکی از سایتهای قمار و شرطبندی در فضای مجازی خبر داد.
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ / سایت خبرآنلاین / اجتماعی /
پلیس
/
بازداشت
خلأ سامانه مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی
در نشست بررسی ریسکهای پولشویی در بازار سرمایه که به همت شرکت تامین سرمایه تمدن برگزار شد، براهمیت موضوع مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه به عنوان یک راهبرد و ضرورت ایجاد سامانه جامع مبارزه با پولشویی برای نهادهای مالی تاکید شد.
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ / روزنامه دنیای اقتصاد / اقتصادی
کدام کشورها در لیست سیاه FATF قرار دارند؟ + نقشه
بهدنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامهای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامۀ 2231 شورای امنیت سازمانملل را به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ / سایت اعتماد آنلاین / اینفوگرافیک /
اف ای تی اف
سایت فرهیختگان
گرانترین محکومیت تاریخ علیه نکونام!
سایت خبرآنلاین
ببینید | وعده بزرگ قالیباف برای حل مشکلات معیشت و گرانیها!
سایت خبر ورزشی
ردپای همسر اوسمار در رفتار غیرمنتظره سرمربی پرسپولیس/ مرد برزیلی نه …
سایت فرهیختگان
هیچکس نمیخواهد ادامۀ دولت روحانی باشد، حتی اسحاق!
سایت دیدارنیوز
برای اولینبار یک زن رئیسجمهور مکزیک شد
سایت فردای اقتصاد
تاریخ راهاندازی تالار ارز اشخاص اعلام شد
روزنامه شرق
لحظهای سرنوشتساز در جلسه انتخاب رهبری؛ خبر مهمی که «حسن روحانی» …
سایت اکوایران
فساد در کشور چقدر رواج دارد؟ / مصادیق مختلف فساد در کشور
خبرگزاری شفقنا
کشورهای ثروتمند در آینده جمعیت کمتری خواهند داشت/ گزارش اکونومیست …
سایت خبرآنلاین
قالیباف؛ از این ستون تا آن ستون /رئیس مجلس پا بر روی یک تعهد اخلاقی …
سایت اقتصاد ۲۴
دلار یا طلا؛ بازدهی کدام یک از بازارها بیشتر است؟ | اقتصاد24
سایت انتخاب
تماشا کنید: پروژه حذف مخبر از انتخابات/ ابزار: اسماعیلی؛ مجری: جریان …
سایت فوتبالی
از قهرمانی استقلال تا پرسپولیس؛ آزادی و جمعیتی کم نظیر!
سایت برترینها
احمدینژاد آمد، کارناوال محمودیها در تهران به راه افتاد!
سایت اقتصاد ۲۴
جعبه سیاه هک باز نشد؛ ۲ سال از حمله سایبری به سامانههای شهرداری تهران …
سایت عصرایران
جلیلی ضد توسعه است/ تأیید احمدینژاد مشارکت را بالا میبرد/ لاریجانی …
سایت دیپلماسی ایرانی
نتانیاهو بی اعتنا به همه چیز - دیپلماسی ایرانی
روزنامه دنیای اقتصاد
بیمه پرداخت این هزینه ها را برعهده گرفت/ خبر مهمی که دیابتیها باید …
سایت اعتماد آنلاین
ببینید| اولین واکنش محمود احمدینژاد به احتمال ردصلاحیت توسط شورای …
سایت اقتصاد ۲۴
چرا رشد اقتصادی که دولت اعلام کرده قابل لمس نیست؟ | اقتصاد24
سایت روزنو
ترافیک احساس تکلیف در میدان فاطمی | روزنو
سایت روزنو
محمد شریعتمداری:وظیفه دولت تامین کوپن و یارانه نیست/مردم یک رفاه …
روزنامه دنیای اقتصاد
وضعیت قرمز در ۲ منطقه تهران
سایت اعتماد آنلاین
اکثریت مردم ایران به یک اکثریت خاموش و معترض بدل شدهاند/همه مسئولان …
سایت دیدارنیوز
جمهوری اسلامی: جامعه ما در حکمرانی دچار افراط و تفریط است
خبرگزاری دانشجو
مهاجرت با درد و خونریزی/ با وجود کمبود پزشک بازهم مهاجرفرستیم
سایت دیدارنیوز
کهکشانیها، پادشاه اروپا
سایت نامه نیوز
لاریجانی و آرای خاکستری
سایت نامه نیوز
بازارها زیر سایه انتخابات
سایت اقتصاد ۲۴
انتخابات در ایران ذاتا تبدیل به دو قطبی میشود/ آیا احمدی نژاد میتواند …
سایت اعتماد آنلاین
مرغ سیاست ایران همیشه یک پا دارد؛ چه درباره ممنوعیت ماهواره و صیانت …
خبرگزاری ایسنا
چرا عربستان و کشورهای منطقه ناگزیر به همگرایی با ایران شدند؟
سایت برترینها
شیطنت تن ماهی، شرم و حیای برنج ایرانی!
سایت نامه نیوز
ایران؛ رتبه اول جهان به لحاظ پذیرش پناهجو
سایت نامه نیوز
سکوت عجیب جلیلی درباره ساداتینژاد
سایت نامه نیوز
نقش اصلاحطلبان در انتخابات از نگاه احمد زیدآبادی
سایت اکوایران
رشته سیاست خارجی در دست امامصادقیها؛ مذاکرات هستهای از بنبست خارج …
خبرگزاری ایلنا
یک دستورالعملِ ضد کارگریِ دیگر؛ بازنشستگی پیش از موعد ناممکن شد
سایت اقتصادنیوز
اعراب با کارت آمریکا قمار نمی کنند/ چرا ایران و روسیه در خاورمیانه …
سایت اعتماد آنلاین
ببینید | روایتی جذاب از زندگی همسر علی حاتمی از زبان فریدون جیرانی
سایت برترینها
خانم هدی زینالعابدین! ناشکری نکن، قدر پارسا پیروزفر را بدان!
روزنامه هفت صبح
کلاهبرداری پانزی یک ایرانی از ایرانی های ساکن تورنتو
سایت اقتصاد ۲۴
بایننس کوین چیست؟/ توکن اصلی بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان | اقتصاد24
سایت مثلث آنلاین
اتفاق عجیب برای احمدی نژاد/ احمدینژاد از یک حادثه جان سالم به در …
سایت خبرآنلاین
ببینید | پاسخ جهانگیری به سوالی درباره اینکه آیا دولت سوم روحانی …
خبرگزاری ایلنا
اظهارات جهانگیری درباره حمایت خاتمی و اصلاحطلب بودنش/ فیلم
سایت زومیت
با این برنامهها روی گوشی ویدئو ویرایش کنید و کلیپ بسازید - زومیت
سایت آفتاب نیوز
تصویر هوایی از تجمع هواداران احمدینژاد در مقابل وزارت کشور
سایت برترینها
دورهمی پُرپول پژمان جمشیدی و سام درخشانی با دختر زیبای برزیلی
سایت خبرآنلاین
ببینید | اتفاق عجیب در وزارت کشور؛ احمدینژاد همه را ساکت کرد تا شوخی …
سایت خبرآنلاین
ناامیدی با مغز ما چه کار میکند
سایت دیدارنیوز
شایعترین انواع سرطان پوست را بشناسید
سایت اعتماد آنلاین
تصویری از وسایلی که از شهید رئیسی در هلیکوپتر سوخته بجا ماند+عکس
سایت خبرآنلاین
ببینید | برخورد وحشتناک خودرو با تماشاچیان در پیست زاهدان
سایت ترفندباز
رسوب زدایی ارزان و ساده کولر آبی | روش سنتی برای جلوگیری از رسوب بستن …
روزنامه تعادل
دستگیری اعضای گروه شیطانپرستی در استان خوزستان + جزئیات
سایت عصرایران
تانک جدید چین؛ وقتی پهپادها علیه پهپادها وارد عمل می شوند! (+عکس)
سایت عصرایران
همه چیز درباره روزه آب؛ اگر سه روز هیچ چیزی به غیر از آب نخوریم، چه …
سایت هم میهن
بام لند چیتگر کجاست و چه امکاناتی دارد؟
سایت انتخاب
ببینید / لحظۀ بالابردنِ جام قهرمانی توسط کاپیتان پرسپولیس
سایت فوتبالی
یک گرجستانی، بهترین گلزن خارجی قرمزها شد
سایت انتخاب
ببینید / بازیگوشی فرزند سروش رفیعی هنگام مصاحبۀ پدرش
سایت انتخاب
ببینید / اوسمار با تصویر گلمحمدی جشن قهرمانی گرفت
سایت انتخاب
ببینید / شادی بازیکنان و هواداران پرسپولیس بعد از قهرمانی و اهتزار …
سایت انتخاب
ببینید / حال و هوای پرسپولیسیها روی سکوهای آزادی
روزنامه تعادل
گرمای هوا منجر به سکته مغزی به ویژه در زنان میشود!
سایت روزیاتو
کشف تابوت اصلی رامسس کبیر ۳,۰۰۰ سال پس از مرگ او
سایت فراز
وحید حقانیان؛ از بطن هفتم به پوسته نظام
سایت جماران
اتفاق عجیب برای آب و هوای تهران/ دمای هوای در پایتخت به 40 درجه رسید! …
سایت جهان صنعت نیوز
سیارات منظومه شمسی بامداد یکشنبه به صف میشوند
سایت خبرآنلاین
ببینید | تصاویری از وضعیت عجیب آبخوری در ورزشگاه آزادی
سایت دیجیاتو
مهمترین نکات از اسناد فاششده درباره سازوکار موتور جستجوی گوگل چیست؟
سایت خبرآنلاین
ببینید | رونمایی یک شهروند در کیش از شدت عجیب گرمای هوا در جزیره؛ …
سایت رویداد ۲۴
عباس عبدی: نگران نباشید؛ بعضی از کاندیداها پیشمرگ نامزد اصلی هستند …
سایت خبرآنلاین
ببینید | چشمان ترسناک کروکودیل از نزدیکترین زاویه؛ یک مکانیزم بینظیر
سایت انتخاب
ببینید / حضور پژمان بازغی، بهرنگ علوی، سپند امیر سلیمانی و حسین رفیعی …
روزنامه هفت صبح
بررسی عملکرد بازیگران اصلی فیلمهای مسعود اطیابی - پژمان جمشیدی، رضا …
سایت انتخاب
ببینید/ هجوم هواداران پرسپولیس به سکوهای درحال تعمیر
سایت زومیت
بهترین مودمهای TD-LTE موجود در بازار [خرداد ۱۴۰۳] - زومیت
سایت دیدارنیوز
عوارض گرمکردن دوباره غذاها چیست؟
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
دورههای مدیریتی دانشگاه تهران